Go to homepage

정 관



제 1 장 총칙

제1조 ( 상호 ) 당 회사는 롤러즈랩 주식회사라 하며, 영문으로는 RollersLAB Inc. 라 표기한다.

제2조 ( 목적 ) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.
1. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
2. 일반여행업 및 일반여행 알선업
3. 여행 및 생활관련 용품 제조, 도소매 판매 및 무역
4. 캐릭터 사업
5. 외국인환자유치업
6. 숙박예약 서비스업
7. 숙박업
8. 유학 알선업
9. 관광지 개발 사업
10. 공연, 콘서트, 전시, 축제 등의 행사 대행업 (기획, 홍보, 티켓 예매 및 판매대행 일체)
11. 디지털콘텐츠 제작 및 유통, 판매업
12. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매, 용역 및 컨설팅업
13. 인쇄 출판 및 전자 출판업
14. 토산품 판매업
15. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매
16. 사이버 관광업
17. 항공권 및 선표 발권 판매업
18. 전자상거래 및 정보처리업
19. 소프트웨어 개발 및 판매업
20. 인터넷 사업(사이트구축 및 호스팅, 인터넷 마케팅관련 서비스업)
21. 통신정보 제공 및 광고대행업
22. 운수업
23. 물품의 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련업
24. 관광관련 전문인 양성 교육서비스업
25. 상품권 판매업
26. 통신판매 및 통신판매 중개업
27. 부동산 매매 및 임대업
28. 환전업
29. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
30. 전기 각항에 관련되는 부대사업 및 투자사업 일체
31. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제3조 ( 본점과 지점 ) 당 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다. 필요에 따라 국내 및 해외에 지점 또는 출장소 및 영업소를 둘 수 있다.

제4조 ( 공고방법 ) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.rollerslab.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제에 게재한다.

제 2 장 주식(株式)과 주권(株券)

제5조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000 주로서 기명식 보통주식로 한다.

제6조 ( 1주의 금액 ) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 1,000원으로 한다.

제7조 ( 회사 설립시 발행하는 주식의 총수 ) 당 회사는 설립시에 100,000주의 주식을 발행하기로 한다.

제8조 ( 주권의 종류 ) 당 회사의 주식은 전부 기명식으로서 주권은 주권은 100주 권, 500주권, 1,000주권, 5,000주권, 10,000주권의 5종으로 한다.
①회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.
②제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 우선주식의 발행한도는 발행주식 총 수의 4분의 1을 초과하지 못한다.
③우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 하되, 발행 시에 주주총회가 우선배당률을 정한다.
④우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
⑥우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는의결권이 있다.
⑦우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

제9조 ( 주권불소지 ) 당 회사는 주권불소지 제도를 채택하지 아니한다.
제10조 ( 주금납입의 지체 ) 회사설립시의 주식인수인이 주금납입을 지체한 때에는 납입기일 다음 날부터 납입이 끝날 때까지 지체주금(遲滯株金) 1,000원에 대하여 1원의 비율로서 과태금 (過怠金)을 회사에 지급하고 또 이로 인하여 손해가 생겼을 때는 그 손해를 배상하여야 한다.
제11조 ( 주식의 명의개서 ) ① 당 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.
② 양도 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 그 사유를 증명하는 서면도 함께 제출하여야 한다.

제12조 ( 질권의 등록 및 신탁 재산의 표시 ) 당 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 당사자가 기명날인하고 이에 확정된 제권판결의 정본 또는 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다.

제13조 ( 주권의 재발행 ) ① 주식의 분할ㆍ병합, 주권의 오손 등의 사유로 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.
② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사 소정의 청구서에 기명날인하고 이에 확정된 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제14조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 당 회사에서는 매년 1월 1일 부터 정기 주주총회의 종결일자까지 주주명부 기재의 변경을 정지한다.
② 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 주주총회의 결의에 의하여 일정한 기간 동안 주주명부 기재의 변경을 정지하거나 또는 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다.

제15조 ( 주주 등의 주소, 성명 및 인감의 신고 ) ①주주, 등록질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 당 회사 소정의 서식에 의하여 성명, 주소 및 인감을 당회사에 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있을 때에도 또한 같다.
②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 ( 신주인수권 ) ①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 주주총회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
7.기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8.주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 주주총회의 결의로 정한다.

제 3 장 주주총회(株主總會)

제17조 ( 소집 ) 당 회사의 정기 주주총회는 영업연도 말일의 다음날부터 3월 이내 에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우 수시 소집한다.

제18조 ( 의장 ) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 대표이사가 유고일 때에는 주주총회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제19조 ( 결의 ) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로, 그 출석 주주의 의결권의 과반수에 의한다.

제20조 ( 의결권의 대리행사 및 총회의 의사록 ) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 총회는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여야 한다.

제 4 장 임원과 이사회

제21조 ( 이사와 감사의 수 ) ① 당 회사의 이사는 1인 이상, 감사는 1인 이상으로한다.

제22조 ( 이사의 선임 ) ① 당 회사의 이사는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주가 출석하여 그 의결권의 과반수로 선임한다.
② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에 규정된 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제23조 ( 감사의 선임 ) 당 회사의 감사는 제21조의 규정에 의한 결의 방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제24조 ( 이사 및 감사의 임기 ) ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 다만, 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 연장할 수 있다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제25조 ( 대표이사 ) ① 당회사는 대표이사 1인을 두고 주주총회의 결의로 그를 보좌할 전무이사 및 상무이사 약간명을 둘 수 있다.
② 대표이사, 전무이사 및 상무이사는 주주총회의 결의로 이사 중에서 선임한다. 단, 제20조에 의하여 당 회사의 이사가 2인 이하인 경우 주주총회를 통해대표이사를 선임 할 수 있다.

제26조 ( 업무진행 ) ① 대표이사 사장은 당 회사의 업무를 총괄하고 전무이사와 상무이사는 사장을 보좌하고 주주총회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분담 집행한다.
② 대표이사 사장의 유고 시에는 미리 주주총회에서 정한 순서에 따라 전무 이사 또는 상무이사가 사장의 직무를 대행한다.

제27조 ( 임원의 보선 ) 이사 또는 감사가 결원 되었을 때는 임시주주총회를 소집하여 보선한다. 다만, 법정 수를 결하지 아니한 경우에는 그러하지 않을 수 있다. 보선 및 증원으로 인하여 선임된 이사나 감사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

제28조 ( 감사의 직무 ) 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. 감사는 주주총회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제29조 ( 보수와 퇴직금 ) 임원의 보수 또는 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한다.

제 5 장 계산(計算)

제30조 ( 영업연도 ) 당 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 당해 연도 12월 31일 까지로 한다.

제31조 ( 재무제표, 영업보고서의 작성ㆍ비치 ) ① 당 회사의 사장은 정기총회 개최 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 주주총회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.
1) 대차대조표
2) 손익계산서
3) 이익금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서
② 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 개최 1주일 전부터 당 회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고, 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표를 지체없이 공고하여야 한다.

제32조 ( 이익금의 처분 ) 매기 총 수입금에서 총 지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.
1) 이익준비금(매결산기의 금전에 의한 이익배당금액의 10분의 1이상)
2) 별도적립금 약간
3) 주주배당금 약간
4) 임원상여금 약간
5) 후기 이월금 약간

제33조 ( 이익배당 ) 이익배당금은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급된다.

제34조 ( 최초의 영업연도 ) 당 회사의 최초 영업연도는 회사의 설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.

부칙

제35조 ( 준용규정 및 내부규정 ) ① 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의 및 상사에 관한 법규, 기타 법령에 의한다.
② 당 회사는 필요에 따라 주주총회 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙등 내규를 정할 수 있다.

제36조 ( 발기인의 성명과 주소 ) 당 회사의 설립 발기인의 성명, 주민등록번호와 주소는 이 정관 말미에 기재한다.

제37조 ( 시행일자 ) 이 정관은 2018 년 04월 11일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 4월 11일 제정한다:
이 정관은 2019년 6월 11일 개정한다.
개정정관은 2019년 6월 11부터 시행한다.

발기인 : 윤세은 (******-*******)
(주소) 서울특별시 마포구 ****

Go to homepage